Başsavcılık, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Suçlamalar: “Suç Örgütü, Kaçakçılık, Dolandırıcılık, Kara Para Aklama”
Başsavcılığın açıklamasına göre, Can Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgütlü suç faaliyetleri yürütüldüğü, bu yolla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama işlemleri yapıldığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemelerine dayandırılan soruşturmada, kaynağı belirsiz yüklü miktarda paranın şirket hesaplarına aktarıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin düşürüldüğü ve suç gelirlerinin sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
Açıklamada, Can Holding yöneticilerinin aynı faaliyet alanında çok sayıda şirket kurarak denetimden kaçmaya çalıştıkları, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttıkları belirtildi. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde sermaye artırımları yapıldığı, bu işlemlerin de suç gelirlerinin aklanması için kullanıldığı ifade edildi.
Jandarma Operasyonu Dikkat Çekti
Operasyonun polis ekipleri yerine jandarma tarafından yürütülmesi dikkat çekerken, holding binası önünde çok sayıda jandarma aracı görüldü. Binada görevli personelin nöbet tuttuğu da kaydedildi.
TMSF Kayyım Atadı
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlıklarına el konulurken, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Başsavcılık, kamu düzenini ve mali sistemi zedeleyen bu tür eylemlere karşı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, gelişmelerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağını duyurdu.
